El Curso de Especialización “Derecho penal económico y compliance penal” tiene como objetivo ofrecer una formación especializada e innovadora en el ámbito del Derecho Penal Económico y de la Empresa, con un enfoque iberoamericano.

Se prestará especial atención al Compliance Penal, dado su papel crucial en la mitigación o extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se analizarán las nuevas normas ISO 37009 para la gestión de conflictos de interés, la ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance y la ISO 37003 en el control del fraude.

Objetivo y Competencia General

El curso desea evidenciar cómo la gestión empresarial responsable es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible, vinculándose con la protección de los Derechos Humanos. El estudiante desarrollará su capacidad reflexiva y espíritu crítico al conocer con detalle las causas y consecuencias de la delincuencia empresarial, dotándole de mejores habilidades para desempeñarse dentro del sector legal o desarrollar adecuadamente su función en la empresa.

Objetivos Específicos

• Entender la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde una perspectiva internacional.
• Profundizar en las distintas formas de criminalidad empresarial (delitos tributarios, corrupción, administración desleal).
• Examinar cuestiones dogmáticas dentro del Derecho Penal Económico y de la Empresa.
• Conocer el funcionamiento, utilidad y efectos de los programas de cumplimiento normativo y los estándares ISO.
• Conocer la responsabilidad penal en la que puede incurrir el Oficial de Cumplimiento y otros garantes.